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2015年第二次董事会会议决议及召开2015年第二次临时股东大会通知的公告
       发布时期 2015-12-6        文章录入  金太阳   阅读次数   2014

湘潭金太阳股份有限公司
2015年第二次董事会会议决议
及召开2015年第二次临时股东大会
通知的公告
 
      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
      湘潭金太阳股份有限公司于2015年12月5日召开2015年第二次董事会会议,审议通过如下议案和事项:
      一、审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》。
      二、董事会决定于2015年12月20日召开2015年第二次临时股东大会。
      (一)会议时间
      2015年12月20日下午3:00。
      (二)会议地点
      湘潭市湖湘南路梦泽山庄会议厅。
      (三)会议召集和主持人
      公司董事会。
      (四)会议内容
      1、审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》;
      2、审议《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。
      (五)参加会议对象
      1、公司合法有效股东。股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是公司股东;
      2、公司董事、监事、高管人员;
      3、公司聘请的见证律师。
      (六)会议登记、投票方式
      本次股东大会采取现场召开方式。
      1、股权登记
      2015年12月20日下午1:00-3:00在湘潭梦泽山庄会议厅门前进行现场登记。登记股东需持本人身份证和补领的股票或原股权证;个人股东代理人,需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股票复印件;法人股股东代表,需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书。
      没有办理补领股票的股东,可以在会议股权登记有效期内来公司、或在会议召开前来会议现场补领股票。
      2、投票表决
      会议实行现场投票。限进行股权登记的股东或股东代理人参加。
      (七)会议其他事项
      1、会期半天,长沙地区参加会议的股东,可于2015年12月20日上午11:00前到公司联系地集合乘车前往。
      2、股东大会联系地址:长沙市黄兴中路88号平和堂商贸大厦16楼1609室;电话:0731-82249634;联系人:胡小姐。
   
 
 
                                         湘潭金太阳股份有限公司
                                               董事会
                                             2015年12月5日
 
 
 

 
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