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公司第三届董事会第一次会议决议公告
       发布时期 2015-12-30        文章录入  金太阳   阅读次数   4047

湘潭金太阳股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
 
      湘潭金太阳股份有限公司(原湘潭中苑房地产综合开发股份有限公司)及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      公司董事会于2015年12月20日主持召开了公司2015年第二次临时股东大会,选举产生第三届董事会。12月30日下午3点,公司第三届董事会第一次会议在公司会议室召开,会议由董事长王湘主持。
      会议采取现场与通讯结合方式召开。会议通知及会议资料以直接通知、电子邮件方式等送达各位董事、列席监事和高级管理人员。会议应参加表决的董事12人,实际到会表决的董事10人。列席监事2人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
      会议经第三届董事会成员记名投票方式审议通过如下议案:
      一、《关于选举公司董事长(法定代表人)的议案》
      第三届董事会选举王湘担任公司董事长、公司法定代表人,任期三年。免除工商登记资料留存的郭桂林原董事长职务。
      二、《关于聘任公司总经理的议案》
      董事会聘任王湘兼任公司总经理,任期三年。
      三、《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》
      本届董事会战略决策委员会成员为李松龄、成立、贺红,主任委员为李松龄;董事会审计委员会成员为罗建钢、张惠芳、陈雪松,主任委员为罗建钢;董事会薪酬与考核委员会成员为李钊、罗建钢、盛佑军,主任委员为李钊;董事会法制与监督委员会成员为张惠芳、贺红、周艳清,主任委员为张惠芳;董事会提名委员会成员为王湘、李新桃、郭澜壮,主任委员为王湘。任期三年。
      特此公告!
 
                                                        湘潭金太阳股份有限公司董事会
                                                             2015年12月30日
 

 
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