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公司第三届董事会第二次会议决议公告
       发布时期 2017-1-17        文章录入  金太阳   阅读次数   6731

湘潭金太阳股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
 
    湘潭金太阳股份有限公司(原湘潭中苑房地产综合开发股份有限公司)及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2017年1月16日下午3点,公司第三届董事会第二次会议在公司会议室召开,会议由董事长王湘主持。会议采取现场与通讯结合方式召开。会议通知及会议资料以直接通知、电子邮件方式等送达各位董事、列席监事和高级管理人员。会议应参加表决的董事12人,实际到会表决的董事11人。列席监事2人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
    会议经董事会成员记名投票方式审议通过如下议案:
    一、《关于推进吸收合并湘潭非上市公众公司若干原则性事项的议案》
    二、《关于<公司章程>解释若干事项的议案》
    三、《公司股东名册置备管理暂行规定》
特此公告!
 
                                                    湘潭金太阳股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2017年1月16日
 
 

 
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